Noderīga informācija

Latvijas Republikas sankcijas

https://www.mfa.gov.lv/lv/latvijas-republikas-nacionalas-sankcijas

Interaktīva māpe ES sankcijām

https://www.sanctionsmap.eu/

OFAC sankcijas

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Meklētais OFAC sankcijās 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Meklētājs Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konsolidētaja sarakstā

https://scsanctions.un.org/search/

Divejāda lietojuma preces

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2199&from=LV

Preču meklēšana

https://itvs.vid.gov.lv/#itms:cln:1;url:/qry/ccrm/searchhttps://itvs.vid.gov.lv/#itms:cln:1;url:/qry/ccrm/search

Rīki sankcionēto personu meklēšanai

https://sankcijas.fid.gov.lv

https://sankcijas.lursoft.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums

Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikum

https://likumi.lv/ta/id/320289-klientu-izpetes-klientu-padzilinatas-izpetes-un-riska-skaitliska-novertejuma-sistemas-izveides-un-informacijas-tehnologiju-prasibu-normativie-noteikumi

Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/319274-ieksejas-kontroles-sistemas-izveides-normativie-noteikumi

AML rokasgrāmata

https://www.bank.lv/darbibas-jomas/uzraudziba/finansu-noziegumu-noversana/aml-rokasgramata