Pieredze no "otras puses"
PIgors Petrovs, RB Compliance dibinātājs, ir sertificēts sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas eksperts (CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist, CGSS — Certified Global Sanctions Specialist) ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Latvijas finanšu sektorā.
No 2017. līdz 2023. gadam Igors bija valdes loceklis un Chief Compliance Officer vienā no Latvijas bankām, atbildot par atbilstības, AML un sankciju riska pārvaldīšanas funkcijām, tostarp efektīvas sankciju riska pārvaldīšanas sistēmas ieviešanu. Paralēli no 2020. līdz 2023. gadam viņš vadīja Finanšu nozares asociācijas Starptautisko sankciju darba grupu — periodā, kad pēc ES sankciju noteikšanas pret Krieviju un Baltkrieviju veidojās Latvijas finanšu sektora kopējā sankciju piemērošanas prakse. Darba grupas ietvaros notika sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (tās funkcijas šobrīd pārņēmusi Latvijas Banka), kā arī ar starptautiskajām sankciju darba grupām Eiropas Savienības līmenī.
Ar sankciju kontroli Igors strādā kopš 2002. gada, kad Parex bankā koordinēja OFAC sankciju kontroles komandas darbu.
Ko tas nozīmē jums: mēs esam gadiem veidojuši un vadījuši šīs kontroles paši — tāpēc zinām ne tikai, ko prasa normatīvie akti, bet arī to, kā prasības tiek piemērotas praksē. Nefinanšu uzņēmumiem tas nozīmē dokumentāciju un atbildes, kas atbilst banku un VID faktiskajām gaidām. Finanšu iestādēm — partneri, kas runā vienā valodā ar jūsu atbilstības komandu, valdi un uzraugu.
