SAMAZINĀM JŪSU AML IZMAKSAS PALIELINOT RISKA PĀRVALDĪBAS EFEKTIVITĀTI
Profesionāli. Cilvēciski. Kvalitatīvi.
Profesionāli. Cilvēciski. Kvalitatīvi.
Palīdzam uzņēmumiem pārvaldīt sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas riskus — ar pieredzi, kas gūta 20 gados Latvijas finanšu sektorā, veidojot šīs kontroles "no otras puses".
Sankciju prasības tagad tieši attiecas arī uz jums — ar administratīvo un kriminālatbildību par pārkāpumiem. Nodrošinām sankciju un partneru pārbaudes funkciju kā ārpakalpojumu: dokumentētas pārbaudes, piegādes maršrutu izvērtēšana, atbalsts banku un VID pieprasījumos. Abonēšanas plāni no 490 EUR mēnesī.
Stiprinām un efektivizējam iekšējās kontroles sistēmu, balstoties uz riska pieeju: neatkarīga sankciju sistēmas pārbaude, klientu izpētes automatizācija, IKS efektivizēšanas projekti, apmācības un mentorings. Lai kontrole aug ātrāk par izmaksām — nevis otrādi.